Job description
Rejoignez la division Global Referential Management (GRM) du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CA CIB) à Singapour en tant qu'Analyste KYC. Vous intégrerez le Middle Office KYC, en étroite collaboration avec le Front Office, les équipes de contrôle KYC et le service Financial Security. Votre mission principale sera d’assurer la conformité des dossiers clients selon les exigences locales et les procédures globales du groupe, tout en contribuant à l’amélioration continue des processus entre nos hubs de Paris, Londres, New York et Singapour.
**Missions clés**
- Analyser le profil des clients afin de déterminer les informations KYC requises conformément aux procédures internes et aux exigences réglementaires.
- Examiner les documents existants, identifier les changements éventuels et solliciter les pièces manquantes ou actualisées.
- Collecter et vérifier les informations clients à partir de sources publiques fiables (registre du commerce, bases de données publiques, médias, etc.).
- Réaliser des contrôles de cohérence (sanity check) et collaborer avec le Relationship Manager pour obtenir des compléments d’information ou des confirmations.
- Effectuer les vérifications de noms (screening) et les contrôles d’antécédents (background checks) en utilisant les outils internes et les bases de données externes.
- Saisir les données clients et télécharger les documents dans le système KYC dédié, en veillant à la traçabilité et à la qualité des informations.
- Assurer la liaison avec les équipes de contrôle qualité et de conformité pour résoudre les anomalies et garantir le respect des règles.
- Contribuer à la qualité globale des dossiers KYC, en veillant à la conformité avec les exigences locales et les procédures globales du groupe.
- Participer activement aux programmes d’harmonisation des processus entre les différentes zones géographiques (Paris, Londres, New York, Singapour).
- Garantir la complétion précise et dans les délais du package de diligence raisonnable pour les nouveaux clients et les recertifications de clients existants.
- Travailler en équipe, partager les bonnes pratiques et s’adapter aux évolutions réglementaires et aux besoins du business.
**Profil recherché**
- Diplôme universitaire en finance, droit, économie ou discipline équivalente.
- Minimum 2 à 4 ans d’expérience en KYC, conformité, audit ou contrôle interne, idéalement dans le secteur bancaire ou financier.
- Connaissance approfondie des exigences KYC, AML (Anti‑Money Laundering) et des réglementations locales (MAS) ainsi que des standards internationaux (FATF, EU AML).
- Maîtrise des outils de screening, bases de données publiques et systèmes de gestion documentaire.
- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction de rapports.
- Sens du détail, rigueur et capacité à travailler sous pression avec des échéances serrées.
- Bonnes compétences en communication en anglais (écrit et oral) ; la maîtrise du français est un atout.
- Esprit d’équipe, proactivité et volonté de contribuer à l’amélioration continue des processus.
**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail dynamique au sein d’une banque internationale reconnue.
- Un contrat à durée déterminée d’un an, avec possibilité de prolongation selon les performances.
- Une exposition à des projets transversaux et à des équipes multiculturelles.
- Des opportunités de formation continue et de développement professionnel.
- Un package de rémunération compétitif et des avantages sociaux attractifs.
Si vous êtes passionné(e) par la conformité, avez un esprit analytique et souhaitez évoluer dans un cadre international, postulez dès maintenant pour rejoindre notre équipe KYC à Singapour.
